A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta sexta-feira, 21, a Operação Trade-Off com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, em tese cometidos por sócios e colaboradores de empresa especializada em criptoativos [popularmente conhecidos como “moedas virtuais”].

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo  dois na cidade de São Paulo e um em Aracaju.

De acordo com a Polícia Federal, nos últimos quatro anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente R$ 2 bilhões em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos.

Ainda de acordo com a PF, houve uma ordem judicial registrada pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, para a indisponibilidade de bens no valor de R$ 136 milhões em nome dos investigados.

Fonte:  Polícia Federal